거래 사실 확인 상담, 계약·지급·연락 기록을 맞춰보는 순서

먼저 정리할 내용

이런 상황에서 상담합니다.

• 계약 내용과 상대방의 설명이 서로 다른 경우
• 거래 진행 과정에서 확인되지 않은 항목이 남은 경우
• 여러 차례의 지급·연락 기록을 정리해야 하는 경우

진행 과정

상담 후에는 이렇게 진행합니다.

1. 01

   거래 경위를 설명합니다

   무엇을 약속했고 현재 어디까지 진행됐는지 날짜순으로 알려 주세요. 실제 확인한 내용과 설명만 들은 부분을 나눕니다.

2. 02

   기록과 질문을 대조합니다

   보유한 문서와 연락 기록의 종류를 살펴보고, 그 자료로 알 수 있는 내용과 추가 확인이 필요한 항목을 구분합니다.

3. 03

   확인할 범위와 비용을 협의합니다

   진행 가능한 방법과 업무 범위, 일정, 결과물과 비용을 상담합니다. 현장 업무가 필요하면 장소도 함께 조율합니다.

4. 04

   합의한 사실 확인 업무를 진행합니다

   정한 질문과 자료를 기준으로 업무를 진행합니다. 다른 거래나 새로운 확인 항목이 나오면 의뢰인과 범위 변경 여부를 상의합니다.

5. 05

   기록과 확인 결과를 구분해 설명합니다

   원래 보유한 기록에서 알 수 있는 내용, 업무를 통해 확인한 사실, 확인하지 못한 항목을 나누어 설명합니다. 전달 방식은 협의한 조건에 따릅니다.

계약·지급·연락을 같은 시간순으로 놓아보세요

계약한 날, 비용을 지급한 날, 약속이 바뀐 날을 순서대로 적어 보세요. 각 날짜 옆에 관련 문서나 연락 기록이 있는지 표시하면 어느 부분의 설명이 다른지 찾기 쉽습니다.

기록이 빠져 있으면 임의로 내용을 채우기보다 '자료 없음' 또는 '확인 필요'라고 적으시면 됩니다. 문서의 원래 내용과 본인이 덧붙인 설명은 구분해 두세요.

• 처음 약속한 내용과 이후 변경된 내용
• 실제 지급·수령·진행된 일과 관련 기록
• 서로 설명이 다르거나 확인이 필요한 부분

확인할 사실과 그다음 결정을 구분합니다

상담에서는 '어떤 사실을 알면 다음 결정을 할 수 있는지'를 구체적으로 말씀해 주세요. 문서의 기재 내용, 전달받은 설명, 실제 진행 경위 가운데 무엇이 궁금한지 나누면 요청 범위가 분명해집니다.

대금 반환이나 법적 책임 판단이 목적이라면 그 점도 알려 주세요. 사실 확인의 범위와 이후의 협의·법적 판단은 구분해서 검토해야 하며, 상담만으로 금전 회수나 특정 결론이 정해지는 것은 아닙니다.

• 이번에 확인하고 싶은 사실
• 결과를 활용할 협의나 판단의 목적
• 필요한 설명·자료의 형식과 전달 시점